MADRID / CIUDAD REAL, 21 de julio (Novedades de europa) -
La Guarda Nacional cooperó con las fuerzas de seguridad de Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania para disolver una organización criminal en todo el mundo encargada de la fabricación ilegal y posterior distribución de cigarros y al blanqueo de capitales.
En un aviso, la Guarda Nacional mencionó que había detenido a 29 personas y contabilizado mucho más de 2 millones de euros en efectivo.
Además de esto, los agentes registraron y confiscaron 51 toneladas de hojas de tabaco y cerca de 2.000.000 de packs de hojas de tabaco (de 9,5 millones de euros), automóviles rápidos y pesados, 7 pistolas, fuego y maquinaria y modelos intermedios distintos para la producción de cigarros. De esta forma, se calcula que el importe de la evasión fiscal en los 2 países sobrepasa los 10 millones de euros.
En este contexto, se realizaron operaciones en distintas provincias de España y Portugal del 22 de mayo al 16 de julio. Los mucho más conocidos son los 125 registros de los 2 países.
La investigación fue efectuada por el Equipo de Acción Central de la Guarda Nacional Portuguesa (UCO) y el Equipo de Acción Financiera (UAF) de la Guarda Nacional de la República Portuguesa como una parte de ALECRÍN.
A causa de estas medites, ámbas agencias han realizado operaciones desde 2019 bajo la esencial coordinación de la Oficina Europea de Pelea contra el Estafa (OLAF) y EUROJUST y han predeterminado canales de cooperación con otras fuerzas policiales extranjeras internacionalmente, incluyendo la frontera rumana, la policía de defensa. , recalcaron el COFA eslovaco y la Policía de Fronteras de Defensa de Ucrania.
Demolición de una factoría de cigarros ilegal en España
Los agentes hicieron 27 detenciones y 28 allanamientos en España y también intervinieron con 1,1 millones de euros en efectivo ocultos en bultos, distintos automóviles y aguantes informáticos.
Por este motivo, la Guarda Nacional desarticuló una factoría ilegal de cigarros en Localidad Real, entre las líneas de producción se encontraba en desempeño y la otra en construcción. Hasta el día de hoy, los agentes han incautado 1,1 millones de euros, mucho más de 15 millones de cigarros y 50,5 toneladas de tabaco.
Esto se efectuó bajo la dirección del Juzgado II de Educación de Padrón (La Coruña), Unidad Central de Operaciones de la Guarda Nacional (UCO) y apoyado por la Policía Judicial (USECIC) de las Comandancias de Pontevedra, La Coruña., Sevilla, Córdoba, Localidad Real, entidades financieras y distintas Entidades organizativas para la seguridad de los ciudadanos.
En Portugal, el Conjunto de Acción Financiera (UAF) de la Guarda Nacional de la República efectuó 2 detenciones, 97 registros y también requisados 758.000 euros y enormes proporciones de tabaco, automóviles y equipos informáticos.
A lo largo de la investigación, las autoridades portuguesas intervinieron en 12 millones de cigarros y 600 kilos de tabaco, tabaco y artículos picantes y detuvieron a 9 personas de manera directa enlazadas a ocupaciones ilegales.
Como se describió previamente, las especificaciones de todo el mundo destacables de la organización se reflejan en las nacionalidades de los encuestados, que surgen de España, Portugal, Bulgaria y Ucrania, lo que resalta la sólida infraestructura de la organización.
Las autoridades judiciales han ordenado que nueve detenidos no sean condenados a independencia bajo fianza y se han congelado activos presuntamente comprados o vinculados a ocupaciones ilegales.
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