La Semana: Dinero, dinero y más dinero... - Por Len Port

Por Len Port, Colaborador

Las revelaciones de esta semana sobre las actividades de lavado de dinero de gángsters rusos en los círculos del fútbol portugués y otros europeos se producen pocos días antes de que se publique una avalancha de nueva información de los Papeles de Panamá filtrados.

El fraude ruso en Portugal fue descubierto por la Polícia Judiária (PJ) con el apoyo de Europol en una operación denominada 'Matrioskas', el nombre de las tradicionales muñecas rusas de madera de diferentes tamaños que encajan unas dentro de otras.

Los allanamientos en varios clubes y domicilios en Portugal esta semana en los que participaron más de 70 agentes culminaron con la detención de Alexander Tolstikov, el presunto propietario del club de tercera división União de Leiria. Es sospechoso de defraudación fiscal, asociación delictuosa, blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de documentos. También fueron detenidos un administrador y el director financiero del club.

União de Leiria, anteriormente un respetable club de la Premier League dirigido por José Marinho, descendió a la tercera división en 2012 y quebró antes de ser comprado por Tolstikov y asociados el año pasado. Prácticamente desconocido en Portugal hasta que hizo contactos por primera vez en Leiria en el verano de 2014, se alega que Tolstikov, entre otras cosas, estuvo detrás de la importación de grandes cantidades de efectivo de Rusia en violación de las regulaciones de efectivo de la UE.

Según los informes, se buscó a tres de los principales clubes portugueses, Sporting Lisboa, Sporting Braga y Benfica, debido a las negociaciones de transferencia de fútbol realizadas con Leiria, pero no están bajo sospecha.

Europol dijo en un comunicado que la investigación había desmantelado una red delictiva organizada, compuesta en su mayoría por rusos, que operaba en círculos futbolísticos en el Reino Unido, Alemania, Moldavia, Austria, Letonia y Estonia. Se cree que la red, activa al menos desde 2008, fue una célula dentro de la mafia rusa, directamente responsable del lavado de dinero derivado principalmente de actividades delictivas cometidas fuera del área de la UE.

Aquí hay una guía práctica sobre el modus operandi de la red. El primer paso es identificar un club con problemas financieros e infiltrarlo con personas que se hacen pasar por beneficiarios que brindan donaciones o inversiones a corto plazo muy necesarias.

Una vez que se ha establecido el fideicomiso, el segundo paso es que los mismos beneficiarios compren el club y lo utilicen como fachada para sociedades de cartera opacas, invariablemente propiedad de empresas ficticias registradas en el extranjero y en paraísos fiscales. Por lo tanto, el verdadero propietario y quienes finalmente controlan el club permanecen sin identificar, al igual que el verdadero origen de los fondos utilizados para comprarlo.

Si quieres manipular un club de esta manera, es mejor permanecer tan entretenido como te lo permita tu codicia y tu mal ganado poder. Esto último parece haber sido la caída de la pandilla de Leiria.

Sin embargo, todo está bien, una vez que los clubes como el União de Leiria están bajo el control de la mafia rusa, el gran alcance de las transacciones financieras, los flujos de dinero transfronterizos y las deficiencias en la gobernanza permiten que los clubes se utilicen para lavar dinero sucio. Esto generalmente se hace sobrevaluando o subvaluando a los jugadores en el mercado de transferencias y organizando acuerdos de derechos de televisión. Los clubes también pueden ser utilizados para actividades de apuestas, tanto para la generación de ganancias ilícitas por amaño de partidos como con fines puros de blanqueo de capitales.

Aquellos un tanto desconcertados por tales artimañas deberían relajarse durante el fin de semana si quieren tratar de entender las revelaciones de la próxima semana. Una gran cantidad de información filtrada sobre aquellos que utilizan paraísos fiscales se publicará en la World Wide Web el lunes.

Solo para recapitular, el escándalo de los Papeles de Panamá comenzó con los correos electrónicos de un bufete de abogados panameño llamado Mossack Fonseca que fueron penetrados por un hacker. Una base de datos que comprende 11,5 millones de documentos se distribuyó posteriormente al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para su examen.

El primer lote de Panama Papers publicado el mes pasado incluía referencias a al menos 244 empresas, 255 accionistas, 23 invitados y 34 beneficiarios con direcciones postales portuguesas. Se espera que el lote del lunes sea a mayor escala y será de gran interés para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los impuestos de todo el mundo.

En una noticia relacionada, el Banco Central Europeo acaba de anunciar que dejará de producir billetes de 500 € por temor a que los delincuentes los utilicen como una forma conveniente de lavar dinero y financiar el terrorismo. El banco dejará de emitir los billetes de 500€ a finales de 2018, pero los que están actualmente en circulación seguirán siendo de curso legal.

500 euros

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____________ Puerto Len es periodista y autor. Nacido en Irlanda del Norte, sus primeros escritos se publicaron mientras trabajaba en el Museo de Historia Natural de Londres. Desde entonces ha trabajado como reportero de noticias, principalmente en Hong Kong, Irlanda del Norte, Sudáfrica y Portugal. Además de informar sobre noticias duras para algunas de las principales organizaciones de noticias del mundo, ha producido innumerables artículos sobre todo tipo de temas para una variedad de publicaciones. Ahora que vive en el sur de Portugal, sus libros incluyen guías de viaje y cuentos para niños. Sus libros electrónicos - gente en un lugar Aparte y El fenómeno de Fátima - ¿Gracia divina, engaño o fraude piadoso?