Solo 1 cuenta bancaria congelada en Portugal por sanciones

Según un informe de ECO, de la lista de unas 700 entidades corporativas e individuales que ya han sido sancionadas por la Unión Europea (UE) contra Rusia a causa de la guerra en Ucrania, las autoridades portuguesas han identificado y congelado solo una cuenta bancaria individual. en una entidad financiera de Portugal con tan solo 242€.

No fue posible identificar el nombre de la institución financiera o del cliente en cuestión. Según la información recabada por ECO, si el monto reducido puede dejar dudas de que la cuenta bancaria pudo haber sido vaciada en el último minuto para eludir sanciones, las autoridades no tienen constancia de movimientos significativos antes de la entrada en vigencia de las medidas restrictivas.

Todos los bancos y otras entidades financieras, como las plataformas de criptomonedas, en Portugal están obligados a informar al supervisor si tienen exposición a los oligarcas rusos o empresas cercanas al régimen de Vladimir Putin y que están en la cada vez más extensa "lista negra" de sanciones de la UE.

De las aproximadamente 250 entidades financieras que están bajo la supervisión del Banco de Portugal en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sólo 16 se han comunicado al supervisor en este ámbito, siendo 15 de ellas únicamente para aclarar que no tienen exposición a entidades que han sido sancionadas.